Linhas Financeiras e Riscos Profissionais/Responsabilidades

Esta é a principal área de atuação da Equijust, investigando reivindicações de uma série de instituições, incluindo bancos, casas de investimento, corretores de ações, consultores financeiros, contadores, corretores de seguros e órgãos do governo, sob os seguintes tipos de apólices:

• Apólice Global Bancária (BBB)
• Crimes Eletrônicos e por Computador
• Cobertura para Cartões
• Indenização Profissional/Erros e Omissões
• Diretores e Administradores
• Responsabilidade de Servidores Públicos

Casos Representativos

• Fraude multimilionária relacionada a conhecimentos de embarque e cartas de crédito, cometida contra bancos dos Emirados Árabes e outras partes do Oriente Médio.
• Infidelidade de USD 90 milhões na Coréia, envolvendo cartas de crédito.
• Fraude de aquisições de EUR 2,5 milhões em um banco em Moscou.
• Cartas de crédito falsificadas na África do Sul.
• Comércio ilícito de moeda estrangeira na Polônia.
• Roubos a cofres de bancos, ocorridos na Noruega, Espanha e Colômbia.
• Reivindicações de “falsificação ideológica”. Perdas de fundos de crédito através da falsificação de documentos de registro de terras na Bolívia.
• Infidelidade de USD 20 milhões, pelo gerente de uma agência bancaria em Bogotá, através do desvio de fundos de empréstimos fictícios.
• Infidelidade de USD 1,4 milhões envolvendo comércio bancário paralelo na Ucrânia.
• Perda de USD 1,5 milhões em “operações comerciais”, após um adiantamento de fundos contra instrumentos de depósitos bancários não compensados, na Venezuela.
• Ataque a um sistema de computador fazendo com que o site saisse do ar e manipulanado as contas de clientes em uma plataforma on-line no Egito.
• Ajuste e revisão de reivindicações de cartões (crédito/débito) para as operadoras Visa e MasterCard na Colômbia, Líbano e Turquía.
• Reivindicações multimillonárias em GBP (libras esterlinas) contra uma entidade financeira no Reino Unido pela venda abusiva de títulos de investimento regulamentados.
• Caso de negligência profissional contra um arquiteto envolvendo desenho/construção de uma vila em Malta.
• Reivindicações contra consultores financeiros pela venda abusiva de produtos financeiros não regulamentados.
• Litígio multimilonário em USD contra o escritório sul-coreano de uma firma internacional de contabilidade.
• Denúncias de abuso de confiança e violação de leis antimonopólio no Brasil por parte de um provedor local de cabos de fibra ótica, contra diretores e administradores de uma companhia internacional de telecomunicações.
• Acusações de negligência contra uma firma de investimentos no Reino Unido por vendas indevidas de ações e derivativos.
• Reivindicação de responsabilidade civil contra uma companhia de serviços de TI por perda de dados.
• Reivindicação contra uma firma de corretores na Grécia pelo mau gerenciamento de direitos de emissões.
• Litígio contra a bolsa de valores de um país na América Latina após a expulsão de integrantes do seu conselho de administração.
• Investigação de USD 15 milhões por parte da Controladoria Geral da Colômbia a respeito da compra e operação de uma subsidiária de televisão efetuada por altos servidores públicos em uma entidade de serviços públicos.