Líneas Financieras y Riesgos Profesionales/Responsabilidades


Estas son nuestras áreas principales de operación, investigando reclamos hechos por una amplia gama de instituciones, incluyendo bancos, firmas de inversión, corredores de bolsa, asesores financieros, contadores, corredores de seguros y entidades estatales. Manejamos reclamos efectuados bajo los siguientes tipos de póliza:

  • Póliza Global Bancaria (BBB)
  • Delitos Electrónicos y Crimen por Computador
  • Cobertura de Tarjetas Plásticas
  • Indemnización Profesional/Errores y Omisiones
  • Directores y Administradores
  • Responsabilidad de Servidores Públicos

Casos Representativos

  • Fraude multimillonario en USD, con respecto a conocimientos de embarque y cartas de crédito perpetrado contra bancos en Emiratos Árabes Unidos y otros lugares en el Medio Oriente.
  • Infidelidad por USD 90 millones en Corea del Sur, relacionada con cartas de crédito.
  • Fraude de adquisiciones por EUR 2,5 millones en un banco en Moscú.
  • Carta de crédito falsificada en Sudáfrica.
  • Comercio ilícito de divisas extranjeras en Polonia.
  • Robos a depósitos en cajillas de seguridad, ocurridos en Noruega, España y Colombia.
  • Reclamos de “falsedad ideológica.” Pérdida de fondos de crédito mediante falsificación de documentos de registro de tierras en Bolivia.
  • Infidelidad por USD 20 millones, perpetrada por la gerente de una agencia bancaria en Bogotá a través de préstamos ficticios.
  • Infidelidad por USD 1,4 millones involucrando banca paralela en Ucrania.
  • Pérdida de USD 1,5 millones en “operaciones comerciales,” tras un anticipo de fondos contra instrumentos de depósitos bancarios no compensados, ocurrida en Venezuela.
  • Ataques de Denegación de Servicio y manipulación de portafolios de clientes en una plataforma de transacciones en línea Egipcia.
  • Ajuste y revisión de reclamos de tarjetas plásticas (crédito/débito) para operadores Visa y MasterCard en Colombia, Líbano y Turquía.
  • Reclamos multimillonarios en GBP contra una entidad financiera en Reino Unido por venta abusiva de bonos de inversión regulados.
  • Reclamos contra asesores financieros por venta abusiva de productos financieros no regulados.
  • Reclamo de negligencia professional contra firma de arquitectos respect del diseño/construcción de un hotel vacacional en Malta.
  • Litigio multimillonario en USD contra la oficina Surcoreana de Práctica de Contabilidad Internacional.
  • Denuncias de abuso de confianza y violación de leyes anti-monopolio en Brasil por parte de un proveedor local de cables de fibra óptica, contra directores y administradores de una compañía de telecomunicaciones.
  • Acusaciones de negligencia contra una firma inversionista en Reino Unido por ventas erróneas de acciones e instrumentos derivados.
  • Reclamo de responsabilidad civil contra una compañía de sistemas por pérdida de datos.
  • Reclamo contra una firma comisionista de bolsa en Grecia por mal manejo de derechos de emisiones.
  • Litigio contra la bolsa de valores de un país en América Latina tras la expulsión de miembros de su junta directiva.
  • Investigación por USD 15 millones por parte de la Contraloría General de Colombia respecto de la compra y operación de una subsidiaria de televisión efectuada por servidores públicos de alto rango en una entidad de servicios públicos.